Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Macerata, ha segnalato otto persone dopo aver verificato l’adempimento degli obblighi e delle disposizioni previste in materia di antiriciclaggio e di trasferimento di denaro contante. Al centro dell’operazione, un broker, il suo commercialista e sei clienti. I finanzieri hanno eseguito un approfondimento di operazioni sospette nei […]