Un’operazione della Guardia di Finanza di Civitanova Marche ha permesso di scoprire una frode fiscale di oltre 2,1 milioni di euro, denunciata la titolare di una ditta individuale.
I Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno approfondito la posizione di una ditta individuale, con indici di pericolosità fiscale desunti dall’incrocio di banche dati in uso al Corpo.
Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, sono state svolte mediante l’attenta analisi della documentazione contabile acquisita, nonché attraverso l’esame delle dichiarazioni rilasciate dai vari clienti e fornitori della ditta, sparsi sull’intero territorio nazionale.
Ciò ha delineato un meccanismo fraudolento basato sull’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ricostruendo una base imponibile complessivamente sottratta a tassazione per oltre 2,1 milioni di euro, di IVA dovuta per oltre 68 mila euro e di IVA non versata per oltre 415 mila.
Inoltre, i militari hanno avviato una mirata attività di verifica nei confronti della ditta individuale, all’esito della quale la titolare è stata segnalata alla locale Procura della Repubblica per i reati di dichiarazione infedele, emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e omesso versamento di imposta sul valore aggiunto.
Richiesta anche, alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, la chiusura d’ufficio della partita IVA.
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